В Петербурге взят под стражу фигурант дела о крупной "обналичке" в банке ВЭФК

Дмитрий Абрамкин, обвиняемый в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 45 млрд рублей, взят под стражу из-за нарушения режима перемещения при подписке о невыезде.

Прокуратура Петербурга добилась заключения под стражу обвиняемого по делу о незаконной банковской деятельности проводимой через банк ВЭФК в 2024-2008 годах. По версии следствия, участники ОПГ, подыскивали клиентов, желающих незаконно обналичить деньги через ВЕФК. Крупные суммы переводились за рубеж, обналичивались, а потом ввозились в Россию через эстонскую границу. Таким образом, было обналичено 45 млрд рублей, комиссионный доход ОПГ составил 1,2 млрд рублей.

Представители прокуратуры отмечают, что ранее в отношении Абрамкина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по месту регистрации. Однако он регулярно нарушал ограничительные предписания и покидал Россию. При вынесении последнего постановления суд учел, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда и помешать расследованию дела.