"Почта России" в Петербурге незаконно обналичила 35 млрд рублей

Схема незаконного обналичивания средств включала в себя десятки фиктивных фирм и сотни банковских счетов подставных лиц. Организатором почтово-банковского незаконного бизнеса называется некий Рома "Спортсмен".

Руководителей "Почты России" в Петербурге подозревают в незаконном обналивачии 35 миллиардов рублей. Накануне в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности были проведены обыски в ряде отделений и филиалов "Почты России".

Схема "черного обнала"

По информации экономической полиции, дело было возбуждено летом этого года, а оперативная разработка осуществлялась с прошлой осени. В схеме по незаконному обналичиванию средств были задействованы 40 фиктивных фирм и 400 счетов подставных лиц в банках России.

Организатором всей схемы называется некий житель Петербурга по имени Рома и по прозвищу "Спортсмен". У него дома правоохранители нашли множество черновиков транзакций. Руководитель петербургской "Почты России" Юрий Агафонов заключил договор на оказание услуг почтовой связи с фирмой "Василевс", которая чаще всего фигурировала в схеме. Агафонов в настоящий момент находится в отпуске. 

Как заявил исполняющий обязанности руководителя регионального управления почтовый службы Сергей Пилькевич следственные мероприятия проводятся в отношении двух сотрудников "Почты России", заместителя директора и советника директора, однако их поверяют, как частных лиц. По итогам проведенных в среду обысков никто из должностных лиц федерального почтового оператора задержан не был. 

Известно, что обыски прошли не только в отделениях "Почты России" - назывались Главпочтамт и межрайонный почтамт на Петроградской стороне - но и еще в двадцати коммерческих структурах и предприятиях, а также в частных квартирах.

Как "отмывались" деньги через почту

Сумма в 35 миллиардов рублей, по данным МВД, была обналичена за два года. Деньги заказчиков через посредника перечислялись на расчетные счета Петроградского межрайонного почтамта, откуда суммы переводами "до востребования" направлялись физическим лицам.

Зачастую это были фиктивные лица, зарегистрированные в разных регионах РФ, а по факту переводы получали сотрудники петербургских ЧОПов. Они договаривались с операторами почтовых отделений в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Курортном, Приморском и Петроградском районах, откуда и забирали наличные. 

В "Почте России" заверили, что их нелегальный бизнес по обналичиванию и расследование уголовного дела не скажутся на рядовых гражданах, которые пользуются услугами почтовой связи. Перед ними национальный почтовый оператор обещает выполнять свои обязательства в прежних объемах.